{"id":14046,"date":"2020-09-27T15:48:17","date_gmt":"2020-09-27T18:48:17","guid":{"rendered":"https:\/\/controversia.com.br\/?p=14046"},"modified":"2020-09-25T15:49:53","modified_gmt":"2020-09-25T18:49:53","slug":"bancos-movimentam-dinheiro-sujo-e-omitem-crime-para-preservar-clientes-lucrativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/controversia.com.br\/pt\/2020\/09\/27\/bancos-movimentam-dinheiro-sujo-e-omitem-crime-para-preservar-clientes-lucrativos\/","title":{"rendered":"Bancos movimentam dinheiro sujo e omitem crime para preservar clientes lucrativos"},"content":{"rendered":"

Mario Cesar Carvalho<\/strong> – Um atentado terrorista em Jerusal\u00e9m. Um ataque \u00e0 democracia na Ucr\u00e2nia. Contrabando de obras de arte de 2 mil anos do Sri Lanka. O desvio de US$ 2 milh\u00f5es de um programa de ilumina\u00e7\u00e3o da Venezuela. A suspeita de que a Eucatex teria lavado R$ 1,4 bilh\u00e3o de recursos desviados da Prefeitura de S\u00e3o Paulo. Todos esses fatos t\u00eam um denominador comum: bancos que supostamente ajudaram a movimentar o dinheiro sujo que explodiu o homem-bomba, que minou governos eleitos, que levou um Buda de bronze at\u00e9 o mercado de arte de Nova York etc.<\/p>\n

Vamos brincar de fil\u00f3sofo grego e fazer perguntas b\u00e1sicas, simpl\u00f3rias at\u00e9: como isso foi poss\u00edvel se os EUA diziam controlar a lavagem de dinheiro ap\u00f3s os atentados contra as Torres G\u00eameas em 2001? Por que as leis fracassaram? Por que os bancos aceitam dinheiro de bandidos?<\/p>\n

Se tivesse que responder a todas as perguntas em uma s\u00f3 frase, eu diria um clich\u00ea: porque o crime compensa.<\/p>\n

Todos os crimes e suspeitas do come\u00e7o do texto foram revelados por uma das maiores investiga\u00e7\u00f5es jornal\u00edsticas dos \u00faltimos anos pelo ICIJ (Internation Consortium of Investigative Journalists<\/a>\u00a0ou Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos),\u00a0uma entidade sem fins lucrativos com sede em Washington D.C. O ICIJ recebeu um tesouro do BuzzFeed News:\u00a0documentos secretos do FinCen<\/a>\u00a0(Rede de Combate ao Crimes Financeiros), uma divis\u00e3o do Tesouro dos Estados Unidos que combate lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.<\/p>\n

Foram 16 meses de an\u00e1lise de um grupo de 400 jornalistas, dos quais fiz parte pelo\u00a0Poder360<\/strong>\u00a0junto com profissionais das revistas\u00a0\u00c9poca<\/em>\u00a0e\u00a0Piau\u00ed<\/em>. A conclus\u00e3o da an\u00e1lise feita pelo ICIJ \u00e9 que as multas bilion\u00e1rias aplicadas aos grandes bancos que movimentam dinheiro sujo n\u00e3o foram suficientes para barrar os crimes. O valor das transa\u00e7\u00f5es analisadas chega a US$ 2 trilh\u00f5es, mais alto do que o PIB brasileiro de 2019, de US$ 1,8 bilh\u00e3o.<\/p>\n

A aplica\u00e7\u00e3o de multas parecia ser uma daquelas ideias geniais: elas minam o lucro dos bancos de tal forma que eles n\u00e3o aceitariam mais recursos de origem criminosa. A apura\u00e7\u00e3o do ICIJ mostra que essa ideia-mestra fracassou.<\/p>\n

Grandes bancos internacionais que j\u00e1 receberam multas astron\u00f4micas continuam a movimentar dinheiro sujo, de acordo com a investiga\u00e7\u00e3o do cons\u00f3rcio. A lista inclui alguns dos suspeitos de sempre: JP Morgan, Bank of New York Mellon, HSBC, Standard Chartered Bank e Deustche Bank.<\/p>\n

Veja o caso do HSBC, o maior banco da Europa e o segundo do mundo. Em 2012, o banco que nasceu em Hong Kong em 1865 aceitou pagar uma multa de US$ 1,9 bilh\u00e3o (R$ 10,4 bilh\u00f5es em valores correntes) para se livrar de processos. O banco reconhecera que lavara US$ 881 milh\u00f5es para um cartel de drogas do M\u00e9xico. O m\u00e9todo que o dinheiro chegava ao banco era meio \u201cTabajara\u201d: os traficantes aproveitam bocas maiores de caixas eletr\u00f4nicas e despejam dinheiro vivo nas ag\u00eancias do HSBC.<\/p>\n

Acha pouco? Entre 2006 e 2007, o HSBC da Su\u00ed\u00e7a havia ajudado esconder mais de US$ 100 bilh\u00f5es de 106 mil clientes, segundo outra investiga\u00e7\u00e3o do Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos, batizada de\u00a0\u201cSwiss Leaks\u201d<\/em>\u00a0e revelada em 2015 (dos US$ 100 bilh\u00f5es, os brasileiros tinham cerca de US$ 7 bilh\u00f5es). Tudo quanto \u00e9 tipo de bandido de alto coturno tinha conta no HSBC de Genebra.<\/p>\n

<\/section>\n

Segundo os documentos do Tesouro americano analisados pelo cons\u00f3rcio nos \u00faltimos 16 meses, o\u00a0HSBC continuou a movimentar dinheiro do crime<\/a>.<\/p>\n

Os Estados Unidos criaram algumas das leis mais modernas contra corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro (e n\u00e3o me venha dizer que isso \u00e9 coisa de imperialista porque essa conversa \u00e9 de esquerdista Cro-magnon; \u00e9 \u00f3bvio que h\u00e1 interesse comercial em tudo que os EUA fazem). A lei que pro\u00edbe qualquer empresa que mantenha neg\u00f3cios com os EUA de pagar propina \u00e9 de 1977. Nove anos depois o Congresso americano aprovou um pacote in\u00e9dito de leis contra lavagem.<\/p>\n

Na mesma \u00e9poca, por\u00e9m, come\u00e7a um desmonte das leis que regulavam os bancos. O presidente americano Ronald Reagan, um republicano que ajudou a parir os EUA de hoje, \u00e9 o pai da crian\u00e7a. Em 1982, ele mudou a legisla\u00e7\u00e3o dos bancos, permitindo que eles entrassem em \u00e1reas que antes eram proibidas. O desmonte contou tamb\u00e9m com ajuda dos democratas. Na crise de 2008, para evitar que os maiores bancos dos EUA fossem \u00e0 lona e os alem\u00e3es e ingleses invadissem esse mercado, Barack Obama e o Partido Democrata fizeram o diabo para driblar as puni\u00e7\u00f5es previstas em leis. Deu certo a curto prazo, mas o pre\u00e7o talvez tenha sido o descontrole encontrado na apura\u00e7\u00e3o do ICIJ.<\/p>\n

O mundo cintilante das finan\u00e7as passou a agir como donos de um mundo sem lei. Se provocar a maior crise do planeta, como foi a de 2008, n\u00e3o d\u00e1 cadeia nem multa, ent\u00e3o pode-se tudo.<\/p>\n

Os altos ganhos dos bancos com dinheiro sujo transformaram o valor das multas em dinheiro de gorjeta. Gasta-se com uma multa de US$ 1 bilh\u00e3o a metade do lucro de um banco num bom trimestre. O valor da multa j\u00e1 faz parte dos planos de neg\u00f3cios. Paga-se, solta-se um comunicado prometendo nunca mais voltar ao crime e segue-se em frente. H\u00e1 outro problema: pelas leis em vigor no mundo cabe aos bancos comunicar as suspeitas. Diretores de compliance contaram ao ICIJ que foram perseguidos ou demitidos sempre que apontavam problemas. Compliance, nesse cen\u00e1rio, virou um teatrinho vagabundo para agradar as autoridades.<\/p>\n

Sou a princ\u00edpio contr\u00e1rio a aumentar puni\u00e7\u00e3o por n\u00e3o endossar a ideia de que pena maior reduz o crime \u2013o que reduz o crime \u00e9 a certeza de que o criminoso ser\u00e1 punido no final. Especialistas t\u00eam apresentado duas sugest\u00f5es que me pareceram \u00f3timas:<\/p>\n

1) usar sistemas de intelig\u00eancia artificial para detectar opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias suspeitas, com o c\u00e9rebro desse sistema comandado pelas autoridades, n\u00e3o pelo banco;<\/p>\n

2) punir os banqueiros, n\u00e3o apenas os executivos que emprestavam seus nomes para o neg\u00f3cio.<\/p>\n

Se \u00e9 para reduzir o dinheiro sujo e, por tabela, o crime, vale a pena encarcerar uns banqueiros.<\/p>\n

Fonte da mat\u00e9ria:
\n(https:\/\/www.poder360.com.br\/futuro-indicativo\/bancos-movimentam-dinheiro-sujo-e-omitem-crime-para-preservar-clientes-lucrativos\/#close-modal)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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